Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»<BR>25.09.2025 17:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Об исполнении директив.</P>
<P>2) Об утверждении актуализированных реестров непрофильных и других активов, планируемых к реализации.</P>
<P>3) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2025 года.</P>
<P>4) О сделках ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>5) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществом Группы бизнес-проекта.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления   А.В. Конограй</P>
<P>3.2. Дата: 25.09.2025</P>