Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»<BR>15.05.2023 17:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА</P>
<P>И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».</P>
<P>Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: </P>
<P>https://www.rosneft.ru/Investors/information/,</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.</P>
<P>1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 12.05.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения.</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Об итогах выполнения и нормализации плана финансово – хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год.</P>
<P>2) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2022 года.</P>
<P>3) Об утверждении показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2023 год.</P>
<P>4) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год.</P>
<P>5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2023 года.</P>
<P>6) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.</P>
<P>7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>8) Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора – </P>
<P>начальник Управления</P>
<P>корпоративных практик и процедур</P>
<P>Департамента корпоративного управления	Д.В. Балашов</P>
<P>3.2. 12 мая 2023 года</P>
<P>
</P>