СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 07.12.2022.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об исполнении директив.
2) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».
3) О рассмотрении отчета о результатах проведения внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).
4) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 3 квартал 2022 года.
5) Об утверждении изменений Программы повышения эффективности учетной функции ПАО «НК «Роснефть» до 2024 г.
6) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.
7) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть».
8) О принятии решения по вопросу, связанному с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».
9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
10) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
11) О сделках ПАО «НК «Роснефть» с Обществами Группы.
12) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
в ранге вице-президента О.В. Тарасенко
3.2. 07 декабря 2022 года