СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 21.09.2023.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении отчета в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год.
2) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 1 полугодия 2023 года.
3) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2023 года.
4) Об утверждении актуализированных реестров непрофильных и неэффективных активов, планируемых к реализации.
5) Об утверждении изменений во внутренние документы.
6) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.
8) Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».
3. Подпись
3.1. ПАО «НК «Роснефть»
3.2. 21 сентября 2023 года