СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 27.12.2023.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование (голосование по вопросу повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров (Собрание) ПАО «НК «Роснефть» (Общество) проведено в форме заочного голосования 22 декабря 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 10 598 177 817.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 ноября 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.
Вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 10 598 177 817.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 598 177 817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 7 322 938 457 (69,0962% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Собрании), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
ЗА 7 321 998 465
ПРОТИВ 710 520
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 958
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 руб. 77 коп. (тридцать рублей семьдесят семь копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 января 2024 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 января 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 15 февраля 2024 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 декабря 2023 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0J2Q06.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 27 декабря 2023 года