СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 02.06.2025.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу №5 «О внутреннем документе ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №5 повестки дня заочного голосования:
Утвердить Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.03 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» версия 1 и ввести его в действие по истечении 5 рабочих дней с даты составления протокола Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по данному вопросу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июня 2025 года, протокол №19.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 02 июня 2025 года