СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 21.12.2022.
2. Содержание сообщения.
Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 21.12.2022 председателем совета директоров эмитента решением об изменении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 26.12.2022, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 20.12.2022 в 18:15 по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u07TuiSOrk6OYug6E-Cfe9A-B-B.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Предварительные итоги 2022 года. Обзор управления критическими рисками в области ПБОТОС.
2) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2023 - 2024 годы.
3) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2022 году.
4) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.
5) Об утверждении изменений во внутренние документы.
6) Об изменении условий договора с регистратором ПАО «НК «Роснефть».
7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.
10) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.
11) Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) О статусе реализации Стратегии «Роснефть – 2030».
13) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
14) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
15) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
в ранге вице-президента О.В. Тарасенко
3.2. 21 декабря 2022 года