СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 06.05.2025.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу №4 «О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №4 повестки дня заочного голосования:
2.2.1. Утвердить изменения в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» версия 4.
2.2.2. Утвердить изменения в:
- Политику Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития» версия 2.00;
- Политику Компании № П2-06.05 П-01 «Кредитная политика» версия 1.00;
- Политику Компании № П2-06 П-01 «Повышение операционной и инвестиционной эффективности» версия 1.00;
- Политику Компании № П4-02.02 П-01 «В области инновационной деятельности» версия 2.00;
- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.03 С-0011 ЮЛ-001 «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» версия 1.00.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2025 года, протокол №18.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 06 мая 2025 года