Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»<BR>23.12.2024 20:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА</P>
<P>И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».</P>
<P>Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: </P>
<P>https://www.rosneft.ru/Investors/information/,</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.</P>
<P>1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 23.12.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2025-2026 годы.</P>
<P>2) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2024 году.</P>
<P>3) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по углеродному менеджменту.</P>
<P>4) О назначении единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>5) О реализации отдельных положений корпоративных стандартов ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>6) О сделках ПАО «НК «Роснефть».</P>
<P>7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделок Обществ Группы.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор Департамента</P>
<P>корпоративного управления	А.В. Конограй</P>
<P>3.2. 23 декабря 2024 года</P>
<P>
</P>