СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 29.09.2023.
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросу №5 «Об утверждении изменений во внутренние документы» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить изменения в Политику Компании № П3-11.03 П-04 «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» версия 1.00, изменения в Положение Компании № П3-11.03 Р-0077 «Управление конфликтом интересов» версия 2, изменения в Политику Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» версия 1.00, изменения в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» версия 4, изменения в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-10.01 С-0003 ЮЛ-001 «Стратегическое планирование» версия 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2023 года, протокол №4.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя директора – начальника
Управления корпоративных практик и процедур
Департамента корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 29 сентября 2023 года