Сообщение о существенном факте
о решениях, единолично принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); г. Санкт-Петербург; ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2022 год согласно Приложению 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2022 год согласно Приложению 2.
3. Распределить прибыль ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2022 года в следующем порядке:
Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
4. Определить, что Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из 7 (Семи) членов.
5. Избрать в Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие»:
Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
6. Определить, что Ревизионная комиссия ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из 3 (Трех) членов.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»:
Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
8. Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
9. Утвердить Устав ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции согласно Приложению 3 и предоставить право подписать указанный устав, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО Банк «ФК Открытие», направляемое в Банк России, Президенту – Председателю Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Алексееву Михаилу Юрьевичу.
10. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции согласно Приложению 4.
11. Одобрить вступление ПАО Банк «ФК Открытие» в члены саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (ОГРН 1027700141523).
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
26.06.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера от 26.06.2023 №3.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления _____________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 23 г. М.П.