Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по аудиту (Протокол от 27.03.2023 № 03/23).
1.2. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по аудиту согласно Приложению № 4.
2.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по кадрам и вознаграждениям (Протокол от 27.03.2023 № 03/23).
2.2. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 02/24 от 15 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления ______________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 24 г. М.П.