Сообщение о существенном факте
о решениях, единолично принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); г. Санкт-Петербург; ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2023 год согласно Приложению 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2023 год согласно Приложению 2.
3.1. Чистую прибыль ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2023 года в размере 51 671 727 333,89 рублей, с учетом выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года дивидендов в сумме 49 921 226 675,77 рублей, распределить следующим образом:
- 1 750 500 658,12 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года.
3.1.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2023 года из чистой прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2023 года в сумме
1 750 500 658,12 рублей, в размере 0,772891627234056 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие».
3.2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли ПАО Банк «ФК Открытие», накопленной по состоянию на 01.01.2024, составляющей 238 974 332,42 рублей, в размере 0,105513391151553 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие».
3.3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 3.1.1. и 3.2. настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 3.1.1. и 3.2 настоящего решения, является 28 июня 2024 года.
3.5. Направить часть эмиссионного дохода в размере 104 555 512 325,13 рублей на покрытие убытков прошлых лет.
4. Определить, что Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из 7 (Семи) членов.
5. Избрать в Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие»:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО Банк «ФК Открытие» за 2024 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
17.06.2024.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера от 17.06.2024 №3.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления _____________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 24 г. М.П.