Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.08.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО Банк «ФК Открытие» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
2. О Положении о Программе долгосрочного вознаграждения на 2022-2023 годы;
3. О Политике управления страховым риском Банковской Группы;
4. О Политике по управлению актуарными рисками Банковской Группы;
5. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО Банк «ФК Открытие» за первое полугодие 2024 года;
6. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам проверки системы управления операционным риском;
7. Об актуализации показателей риск-аппетита операционного риска ПАО Банк «ФК Открытие» на 2024 год;
8. Об уступке прав (требований) ПАО Банк «ФК Открытие» по кредитным договорам, гарантиям;
9. Об уступке прав (требований) / передаче прав (требований) и обязанностей по кредитным договорам с клиентами малого и среднего бизнеса.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 29 » августа 2024 г.