Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»<BR>28.03.2023 16:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «ФК Открытие»</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента	1027739019208</P>
<P>1.5. ИНН эмитента	7706092528</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02209В</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.03.2023</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения: </P>
<P>Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся. </P>
<P>Решения по вопросам повестки дня приняты.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>1. Утвердить Положение о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 1.</P>
<P>2. Утвердить Положение о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по аудиту в новой редакции согласно Приложению 2.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2023 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 03/23 от 27 марта 2023 года.</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.  Президент - Председатель Правления	______________		         М.Ю. Алексеев	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата	“	27	”	марта	20	23	г.	М.П.	</P>