Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Банк «ФК Открытие» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. О годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» и его дочерних организаций за 2023 год;
3. Об итогах деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» за 3 месяца 2024 года;
4. Об Отчете об управлении операционным риском ПАО Банк «ФК Открытие» за 2023 год;
5. Об Отчете о мониторинге системы мотивации и оплаты труда ПАО Банк «ФК Открытие».
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 24 г.