Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.06.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать единственному акционеру ПАО Банк «ФК Открытие»:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2023 года из чистой прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2023 года, в сумме 1 750 500 658,12 рублей, в размере 0,772891627234056 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли ПАО Банк «ФК Открытие», накопленной по состоянию на 01.01.2024, составляющей 238 974 332,42 рублей, в размере 0,105513391151553 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, является 28 июня 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 09/24 от 14 июня 2024 года.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления ______________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 24 г. М.П.