Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.08.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Прекратить досрочно полномочия члена Правления ПАО Банк «ФК Открытие» [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102] 12 августа 2024 года по соглашению сторон на условиях согласно Приложению №1;
2. Поручить Президенту – Председателю Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Алексееву Михаилу Юрьевичу подписать с [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102] соглашение сторон о расторжении трудового договора в соответствии со статьей 78 Трудового кодекса Российской Федерации на утвержденных Наблюдательным советом ПАО Банк «ФК Открытие» условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 13/24 от 02 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента – Председателя Правления В.О. Мурзенок
(подпись)
3.2. Дата « 02 » августа 2024 г.