Сообщение о существенном факте
о решениях, единолично принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); г. Санкт-Петербург; ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года из чистой прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 9 месяцев 2023 года, составляющей 49 921 226 675,77 рублей, в размере 22,0415216298142 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
1.2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» прошлых лет, составляющей 62 469 018 790,89 рублей, в размере 27,5816986192164 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
1.3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
1.4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения, является 09 января 2024 года.
2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (утверждено Решением единственного акционера от 22.06.2022 № РБ-28-4-4/401);
2.2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» согласно Приложению № 1.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
28.12.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера от 28.12.2023 №7.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления _____________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 23 г. М.П.