Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить:
Изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Банка и Группы (ОНД-270) согласно Приложению №5.
2. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – План ОНиВД) в новой редакции согласно Приложению №8.
3. Утвердить в новой редакции:
3.1. Политику по управлению актуарными рисками Банковской группы (ПТК-226) согласно Приложению №9;
3.2. Стратегию управления рисками и капиталом Банка и Банковской группы (ОНД-270) согласно Приложению №10;
3.3. Политику управления страховым риском Банковской группы (ПТК-231) согласно Приложению №11;
3.4. Политику управления риском концентрации Банка и Банковской группы (ПТК-245) согласно Приложению №12.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 19/22 от 20 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления ______________ М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 22 г. М.П.