Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать единственному акционеру ПАО Банк «ФК Открытие»:
1. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года из чистой прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 9 месяцев 2023 года, составляющей 49 921 226 675,77 рублей, в размере 22,0415216298142 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
2. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов из нераспределенной прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» прошлых лет, составляющей 62 469 018 790,89 рублей, в размере 27,5816986192164 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
3. Определить, что дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет, является 9 января 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 18/23 от 28 декабря 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10202209B, дата государственной регистрации 30.11.2017, ISIN код RU000A0JRAF8.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления ______________ М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 23 г. М.П.