Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 7 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров ОАО НПО «Буровая техника»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу об утверждении плана мероприятий по реорганизации Общества в форме разделения:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении сметы расходов на проведение реорганизации Общества в форме разделения:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу о проведении инвентаризации активов и обязательств Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу о проведении рыночной оценки стоимости одной акции Общества для целей выкупа акций:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председателем совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» - Зимина Дмитрия Евгеньевича.
2.3.2. Вынести вопрос о реорганизации Общества в форме разделения на Акционерное общество Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» и Акционерное общество «Буровые решения» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Утвердить план мероприятий по реорганизации Общества в форме разделения по форме Приложения № 1 к настоящему протоколу.
2.3.4. Утвердить смету расходов на проведение реорганизации Общества в форме разделения по форме Приложения № 2 к настоящему протоколу.
2.3.5. Поручить Генеральному директору Общества издать приказ о подготовке Общества к реорганизации Общества и проведении инвентаризации активов и обязательств Общества.
2.3.6. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки» (ОГРН 5087746332394, адрес: 127018, г. Москва, 1-й Вышеславцев переулок, д. 6, этаж 2) на проведение оценки рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акций Общества для целей выкупа акций у акционеров Общества на основании ст.ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.02.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.02.2024, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 01.03.2024