Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. О дате проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О дате определения лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, и определении категории акций, которые имеют право голоса на повторном внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления.
7. Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. О секретаре повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.4.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 12.08.2024