Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 7 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о форме, дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и определении категории акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу об определении даты, до которой от акционеров будут принимать предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу об определении цены выкупа Обществом размещенных акций:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7. Результат голосования по вопросу о порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8. Результат голосования по вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9. Результат голосования по вопросу о секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.2.1. Установить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2.2. Установить время и дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут «20» января 2025 года.
2.3.2.3. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводится «20» января 2025 года с 15 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.3. Установить 26.11.2024 датой определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данным реестра акционеров ОАО НПО «Буровая техника». Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Реорганизация Общества в форме разделения.
2. Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника».
3. Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества «Буровые решения».
2.3.5. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа создаваемых обществ, – «06» декабря 2024 года (включительно).
2.3.6. Определить, что цена выкупа Обществом размещенных акций устанавливается, исходя из рыночной стоимости и на основании Отчета об оценке, проведенной Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки» (ОГРН 5087746332394, адрес: 127018, г. Москва, 1-й Вышеславцев переулок, д. 6, этаж 2):
1) Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции Общества составляет 86,64 рубля;
2) Цена выкупа 1 (одной) привилегированной акции типа А Общества составляет 86,64 рубля.
2.3.7. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.8.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
• отчет об оценке рыночной стоимости акций;
• уставы вновь создаваемых обществ;
• расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
• проект решения о разделении;
• обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте решения о разделении;
• проект разделительного баланса (передаточного акта) в случае реорганизации в форме разделения;
• годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется;
• сведения о кандидате на должность Генерального директора Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника». Информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидате на должность Генерального директора Акционерного общества «Буровые решения». Информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Акционерного общества «Буровые решения», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Акционерного общества «Буровые решения», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание.
2.3.8.2. Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Симачеву Анастасию Михайловну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 08.11.2024