Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
2. О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определения категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
4. Об определении даты, до которой от акционеров будут принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года.
10. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления.
12. Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об отчете о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.
2.4.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 19.05.2022