Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351
1.5. ИНН эмитента: 7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 21.05.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.05.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
2. О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определения категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества и определении цены услуг аудитора.
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года.
9. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления.
11. Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.
2.4.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 21.05.2021