Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.

2. О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определения категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. О включении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года.

9. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления.

11. Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12. Об отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.4.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.

2.4.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский

3.2. Дата: 21.05.2024