Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 4 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров ОАО НПО «Буровая техника»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о включении в список кандидатов, предложенных акционерами Общества, для голосования по избранию в совет директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список членов ревизионной комиссии Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу о включении в список кандидатов, предложенных акционерами Общества, на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу о включении в список кандидатов, предложенных акционерами Общества, для голосования по избранию в совет директоров Акционерного общества «Буровые решения» на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества «Буровые решения»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Буровые решения» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7. Результат голосования по вопросу о включении в список кандидатов, предложенных акционерами Общества, на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Буровые решения» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8. Результат голосования по вопросу об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9. Результат голосования по вопросу о форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председателем совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» - Зимина Дмитрия Евгеньевича.
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника»:
1. Греб Артем Андреевич;
2. Иванов Алексей Павлович;
3. Павлов Владимир Анатольевич.
2.3.3. Включить следующих кандидатов в список членов ревизионной комиссии Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
1. Гайфулина Асия Шавильдановна;
2. Трушков Михаил Сергеевич;
3. Шадрина Наталья Васильевна.
2.3.4. Включить следующего кандидата на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
1. Смышляев Ярослав Николаевич.
2.3.5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров создаваемого при реорганизации Общества в форме разделения Акционерного общества «Буровые решения»:
1. Аниканова Елена Николаевна;
2. Бобылев Денис Викторович;
3. Гостев Алексей Николаевич;
4. Койков Олег Геннадьевич;
5. Штейнберг Роман Константинович.
2.3.6. Включить следующих кандидатов в список членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Буровые решения» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
1. Бычкова Надежда Владимировна;
2. Возмищева Людмила Евгеньевна;
3. Соромотина Ольга Николаевна.
2.3.7. Включить следующего кандидата на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Буровые решения» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня «Реорганизация Общества в форме разделения»:
1. Закиров Рустам Барыевич.
2.3.8. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 1.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2024, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 09.07.2024