Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 7 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.2.1.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.1.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» (состоит из 1 указанного ниже блока):
2.2.2.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.2.3.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.3.1.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):
1. Греб Артем Андреевич,
2. Иванов Алексей Павлович,
3. Павлов Владимир Анатольевич,
4. Тютяев Евгений Александрович,
5. Хоха Наталья Юрьевна.
2.3.1.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):
1. Гайфулина Асия Шавильдановна,
2. Трушков Михаил Сергеевич,
3. Шацкий Михаил Сергеевич.
2.3.2. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» приняты следующие решения (состоит из 1 указанного ниже блока):
2.3.2.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «ЕК Траст», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):
1. Куликов Андрей Александрович – Генеральный директор АО «ЕК Траст»,
2. Аниканова Елена Николаевна – Финансовый директор блока по исследованию скважин и машиностроению ООО «Интегра Менеджмент»,
3. Зоткин Александр Викторович – Коммерческий директор ООО «Сахалинский икорный дом».
2.3.3. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.3.3.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):
1. Старостенко Александр Александрович – Генеральный директор ООО «АЛЬТАГРУПП»,
2. Зимин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «ТЕХС»,
3. Закиров Рустам Барыевич – Главный операционный директор блока по исследованию скважин и машиностроению ООО «Интегра Менеджмент»,
4. Штейнберг Роман Константинович - Финансовый директор блока по бурению и технологическим сервисам ООО «Интегра Менеджмент».
2.3.3.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):
1. Сторожева Наталья Александровна – Ведущий экономист ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,
2. Бычкова Надежда Владимировна – Начальник отдела; начальник отдела – заместитель директора по экономике и финансам, планово-экономический отдел ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,
3. Койков Олег Геннадьевич – Начальник юридического отдела ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2023, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 09.03.2023