Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования 30.06.2023, бюллетени направлялись по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 14 504 560, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 730 280 (94.6618%), при кумулятивном голосовании – 96 111 960, кворум - имеется.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2022 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280.

Кворум - 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 218 560 Против 5 511 720 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 40.1428 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280.

Кворум - 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 218 560 Против 5 511 720 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 40.1428 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2022 года.

6.3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280.

Кворум - 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 218 560 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Прибыль и убытки по результатам 2022 года не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не осуществлять.

6.4. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560 х 7 = 101 531 920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560 х 7 = 101 531 920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280 х 7 = 96 111 960.

Кворум - 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п ФИО кандидата в совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Греб Артем Андреевич 12 861 880

2 Иванов Алексей Павлович 12 861 000

3 Павлов Владимир Анатольевич 12 861 880

4 Тютяев Евгений Александрович 1 200

5 Хоха Наталья Юрьевна 320

6 Куликов Андрей Александрович 14 000 320

7 Аниканова Елена Николаевна 320

8 Зоткин Александр Викторович 14 000 000

9 Старостенко Александр Александрович 13 415 180

10 Зимин Дмитрий Евгеньевич 14 290 117

11 Закиров Рустам Барыевич 819 743

12 Штейнберг Роман Константинович 1 000 000

За: 96 111 960

Против: 0

Воздержался: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать в совет директоров ОАО НПО «Буровая техника»:

1. Зимин Дмитрий Евгеньевич

2. Куликов Андрей Александрович

3. Зоткин Александр Викторович

4. Старостенко Александр Александрович

5. Греб Артем Андреевич

6. Иванов Алексей Павлович

7. Павлов Владимир Анатольевич

6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280.

Кворум – 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гайфулина Асия Шавильдановна

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 218 560 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 40.1428 Против 59.8572 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Трушков Михаил Сергеевич

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 218 560 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 40.1428 Против 59.8572 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Шацкий Михаил Сергеевич

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 218 560 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 40.1428 Против 59.8572 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Сторожева Наталья Александровна

Число голосов

За 8 218 560 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

Кандидат: Бычкова Надежда Владимировна

Число голосов

За 8 218 560 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

Кандидат: Койков Олег Геннадьевич

Число голосов

За 8 218 560 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

• Сторожева Наталья Александровна;

• Бычкова Надежда Владимировна;

• Койков Олег Геннадьевич.

6.6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 730 280.

Кворум – 94.6618%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Число голосов

За 8 218 560 Против 5 511 720 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8572 Против 40.1428 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить на 2023 год аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2023, № б/н.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

8.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.

8.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский

3.2. Дата: 05.07.2023