Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351

1.5. ИНН эмитента: 7706028804

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования 30.06.2021, бюллетени направлялись по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 14 504 560, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 733 120 (94.6813%), при кумулятивном голосовании – 96 131 840, кворум - имеется.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2020 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120.

Кворум - 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 217 520 Против 0 Воздержался 3 880

% от принявших участие в собрании

За 59.8372 Против 0.0000 Воздержался 0.0283

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120.

Кворум - 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 217 520 Против 0 Воздержался 3 880

% от принявших участие в собрании

За 59.8372 Против 0.0000 Воздержался 0.0283

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2020 года.

6.3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120.

Кворум - 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 217 520 Против 3 880 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8372 Против 0.0283 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Прибыль и убытки по результатам 2020 года не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не осуществлять.

6.4. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560 х 7 = 101 531 920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560 х 7 = 101 531 920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120 х 7 = 96 131 840.

Кворум - 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п ФИО кандидата в совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Павлов Владимир Анатольевич 12 860 680

2 Крассов Евгений Олегович 0

3 Пиотрович Николай Борисович 0

4 Тютяев Евгений Александрович 12 860 680

5 Угрюмов Олег Викторович 0

6 Кузнецов Александр Михайлович 0

7 Греб Артем Андреевич 12 860 680

8 Куликов Андрей Александрович 14 000 000

9 Чайковский Геннадий Петрович 0

10 Зоткин Александр Викторович 14 000 000

11 Привалов Алексей Васильевич 13 413 980

12 Зимин Дмитрий Евгеньевич 14 288 917

13 Закиров Рустам Барыевич 819 743

14 Штейнберг Роман Константинович 1 000 000

За: 96 104 680

Против: 0

Воздержался: 27 160

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать в совет директоров ОАО НПО «Буровая техника»:

1.Зимин Дмитрий Евгеньевич

2.Куликов Андрей Александрович

3.Зоткин Александр Викторович

4.Привалов Алексей Васильевич

5.Павлов Владимир Анатольевич

6.Тютяев Евгений Александрович

7.Греб Артем Андреевич

6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120.

Кворум – 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Завидов Евгений Владимирович

Число голосов

За 5 515 600 Против 8 217 520 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 40.1628 Против 59.8372 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Буквина Татьяна Александровна

Число голосов

За 8 221 400 Против 5 511 720 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8655 Против 40.1345 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Бычкова Надежда Владимировна

Число голосов

За 8 221 400 Против 5 511 720 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8655 Против 40.1345 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Койков Олег Геннадьевич

Число голосов

За 8 217 520 Против 5 511 720 Воздержался 3 880

% от принявших участие в собрании

За 59.8372 Против 40.1345 Воздержался 0.0283

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

• Буквина Татьяна Александровна;

• Бычкова Надежда Владимировна;

• Койков Олег Геннадьевич.

6.6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 504 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 504 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 733 120.

Кворум – 94.6813%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Число голосов

За 8 221 400 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.8655 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить на 2021 год аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2021, № б/н.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

8.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN:RU000A0JNMD7.

8.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN:RU000A0JNME5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский

3.2. Дата: 05.07.2021