Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
2. О форме, дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и определении категории акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, до которой от акционеров будут принимать предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.
6. Об определении цены выкупа Обществом размещенных акций.
7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления.
9. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.4.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 01.11.2024