Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 4 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о дате проведения собрания годового общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определения категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу о включении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества и определении цены услуг аудитора:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу о порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7. Результат голосования по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8. Результат голосования по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9. Результат голосования по вопросу о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10. Результат голосования по вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.11. Результат голосования по вопросу об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.12. Результат голосования по вопросу об отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.13. Результат голосования по вопросу о секретаре годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).
2.3.2. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «28» июня 2024 года. Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.2. Установить «04» июня 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данным реестра акционеров ОАО НПО «Буровая техника». Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.
3.О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2023 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.3.5. Включить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве кандидата для утверждения его аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. Определить стоимость аудиторских услуг в размере 270 000 рублей без НДС.
2.3.6. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 2).
2.3.8. В связи с отсутствием прибыли за 2023 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2023 года не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не осуществлять.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.10. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
•Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
•Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
•Рекомендации совета директоров относительно распределения прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе выплаты дивидендов (выписка из соответствующего протокола заседания совета директоров);
•Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2023 году;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
•Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
•Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
•Заключение внутреннего аудита Общества за 2023 год, осуществляемого в Обществе в соответствии со ст. 87.1 Закона № 208-ФЗ;
•Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии согласия быть избранным в совет директоров;
•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия быть избранным в ревизионную комиссию;
•Сведения об аудиторах, предлагаемых к утверждению в качестве аудитора Общества;
•Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
•Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в данном отчете.
Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.11. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 4.
2.3.12. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.13. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Симачеву Анастасию Михайловну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 27.05.2024