Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351
1.5. ИНН эмитента: 7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 4 из 7 членов совета директоров. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 30.12.2014 N 454-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о дате проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определения категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу о включении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества и определении цены услуг аудитора:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу о порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7. Результат голосования по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8. Результат голосования по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9. Результат голосования по вопросу о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10. Результат голосования по вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.11. Результат голосования по вопросу об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.12. Результат голосования по вопросу об отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.13. Результат голосования по вопросу о секретаре годового общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 12.7.2 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).
2.3.2. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «30» июня 2021 года. Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.3. Установить «06» июня 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данным реестра акционеров ОАО НПО «Буровая техника». Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2.3.5. Включить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве кандидата для утверждения его аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. Определить стоимость аудиторских услуг в размере 247 800 рублей без НДС.
2.3.6. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 2).
2.3.8. В связи с отсутствием прибыли за 2020 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2020 года не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не осуществлять.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
2.3.10. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
• Рекомендации совета директоров относительно распределения прибыли Общества по результатам 2020 года, в том числе выплаты дивидендов (выписка из соответствующего протокола заседания совета директоров);
• Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2020 году;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
• Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
• Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
• Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии согласия быть избранным в совет директоров;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия быть избранным в ревизионную комиссию;
• Сведения об аудиторах, предлагаемых к утверждению в качестве аудитора Общества;
• Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в данном отчете.
Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.11. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 4.
2.3.12. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.13. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Симачеву Анастасию Михайловну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 28.05.2021