Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351
1.5. ИНН эмитента: 7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам 1.1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 6 из 7 членов совета директоров Общества. В голосовании по вопросу 1.2 повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 7 из 7 членов совета директоров Общества. В голосовании по вопросу 4 повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 4 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.2.1.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.1.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» (состоит из 1 указанного ниже блока):
2.2.2.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.2.3.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении положения о внутреннем аудите Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.3.1.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2020 года):
1. Павлов Владимир Анатольевич,
2. Крассов Евгений Олегович,
3. Пиотрович Николай Борисович,
4. Тютяев Евгений Александрович,
5. Угрюмов Олег Викторович,
6. Кузнецов Александр Михайлович,
7. Греб Артем Андреевич.
2.3.1.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2020 года):
1. Завидов Евгений Владимирович.
2.3.2. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» приняты следующие решения (состоит из 1 указанного ниже блока):
2.3.2.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «ЕК Траст», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2020 года):
1. Куликов Андрей Александрович – Генеральный директор АО «ЕК Траст»,
2. Чайковский Геннадий Петрович – Генеральный директор ОАО НПО «Буровая техника»,
3. Зоткин Александр Викторович – Коммерческий директор ООО «Сахалинский икорный дом».
2.3.3. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):
2.3.3.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2020 года):
1. Привалов Алексей Васильевич – Генеральный директор ООО «АЛЬТАГРУПП»,
2. Зимин Дмитрий Евгеньевич – Советник президента ООО Коммерческий Банк «Альба Альянс», Генеральный директор ООО «ТЕХС»,
3. Закиров Рустам Барыевич – Главный операционный директор блока по исследованию скважин и машиностроению Общества с ограниченной ответственностью «Интегра Менеджмент»,
4. Штейнберг Роман Константинович - Финансовый директор блока по бурению и технологическим сервисам Общества с ограниченной ответственностью «Интегра Менеджмент».
2.3.3.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2020 года):
1. Буквина Татьяна Александровна – Заместитель генерального директора по общим вопросам Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Буровая техника»,
2. Бычкова Надежда Владимировна – Начальник планово-экономического отдела – заместитель директора по экономике и финансам Общества с ограниченной ответственностью «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,
3. Койков Олег Геннадьевич – Начальник юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «ВНИИБТ-Буровой инструмент».
2.3.4. Утвердить положение о внутреннем аудите Общества в представленной редакции (Приложение № 1).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.03.2021 № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 10.03.2021