Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.10.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.
Дата проведения общего собрания: 27.10.2023 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,7538%
Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. О ликвидации Общества.
3. О назначении ликвидатора.
4. Об определении порядка и срока ликвидации.
5. О назначении лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора.
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
59 018
Кворум (%)
93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
59 018
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
1. Рабочими органами настоящего Общего собрания акционеров в форме заочного голосования являются:
Председатель собрания: Дружинина Т.И.
Секретарь собрания: Орехова Л.А.
2. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
3. Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями, полученными до даты окончания приема заполненных бюллетеней.
4. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение рабочего времени c 27.10.2023 по адресу: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44.
Вопрос 2: О ликвидации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
59 018
Кворум (%)
93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
59 018
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: В связи с прекращением деятельности Общества провести добровольную ликвидацию Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44).
Вопрос 3: О назначении ликвидатора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
59 018
Кворум (%)
93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
59 018
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: Назначить ликвидатором Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44) Орехову Людмилу Александровну.
Вопрос 4: Об определении порядка и срока ликвидации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
59 018
Кворум (%)
93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: Определить следующий порядок ликвидации Общества: уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Общества; провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества; погасить кредиторскую задолженность (при наличии); составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию Общества; выполнить все иные необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»; установить срок ликвидации – 1 год с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о ликвидации.
Вопрос 5: О назначении лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
59 018
Кворум (%)
93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
59 018
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: Назначить лицом, ответственным за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора, ликвидатора Орехову Людмилу Александровну.
Номер протокола: б/н
Дата составления Протокола: 27.10.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Райков Ю.Н.
3.2. Дата: 31.10.2023