Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»<BR>18.05.2023 18:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2023 </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора, контролер (Доверенность от 12.07.2022 б/н)</P>
<P>С. Е. Степанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.05.2023г.</P>