Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества по организации и осуществлению внутреннего аудита»
Итоги голосования:
«За» – (4) голосов (Повалишин М.С., Носов С.Д., Карякина Г.В., Пучков И.С.)
«Против» – (0) голосов.
«Воздержался» – (0) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества по организации и осуществлению внутреннего аудита» принято решение:
1) Утвердить Отчет о проведенных Отделом внутреннего аудита проверках во II полугодии 2023 года и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений/недостатков.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол № б/н, дата составления: 19.03.2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 19.03.2024г.