Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества по организации и осуществлению внутреннего аудита».
Итоги голосования:
«За» – (4) голосов (Повалишин М.С., Носов С.Д., Карякина Г.В., Карпенко П.В.)
«Против» – (0) голосов.
«Воздержался» – (0) голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения Генеральному директору Общества».
Итоги голосования:
«За» – (3) голосов (Повалишин М.С., Карякина Г.В., Карпенко П.В.)
«Против» – (0) голосов.
«Воздержался» – (1) голос (Носов С.Д.)
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества по организации и осуществлению внутреннего аудита» принято решение:
1) Утвердить План работы (проверок) Отдела внутреннего аудита на 2025 г. (редакция от 26.12.2024);
2) Принять к сведению заключение о соответствии Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер» требованиям законодательства Российской Федерации.
По второму вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения Генеральному директору Общества» принято решение:
1) Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества Носовым С.Д., согласно приложению к Протоколу.
2) Уполномочить Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Фадееву Веру Васильевну подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества Носовым С.Д.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23.01.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23.01.2025, Протокол № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 23.01.2025г.