Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА»: 3 голоса (Повалишин М. С., Карякина Г. В., Носов С. Д.); «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, на котором приняты решения:
По первому вопросу повестки дня: "Избрание Председателя совета директоров Общества" — принято решение: "Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалишина Максима Сергеевича на срок полномочий действующего состава Совета директоров".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 18.05.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора, контролер (Доверенность от 12.07.2022 б/н)
С. Е. Степанов
3.2. Дата 18.05.2023г.