Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
гражданин Российской Федерации Повалишин Максим Сергеевич, ИНН 772902075160.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества (утв. Решением Единственного участника от №15/03/2012 от 15.03.2012 года, далее — Положение), изложив пункт 1.5 Положения в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания участников Общества и составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров.»
2. Избрать с 08.06.2023 года в члены Совета директоров Общества Пучкова Игоря Сергеевича (с 08.06.2023 года в члены Совета директоров Общества входят: Повалишин Максим Сергеевич, Карякина Галина Валерьевна, Носов Сергей Дмитриевич, Пучков Игорь Сергеевич).
2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 08.06.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» № 08/06/23-001 от 08.06.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 08.06.2023г.