Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
100%, кворум заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: ««ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания «Рассмотрение Отчета о проведенных Отделом внутреннего аудита проверках в 1 полугодии 2023 года и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений/недостатков» принято решение:
Утвердить Отчет о проведенных Отделом внутреннего аудита проверках в 1 полугодии 2023 года и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений/недостатков.
По второму вопросу повестки дня заседания «Рассмотрение Заключения о соответствии (несоответствии) внутреннего документа, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер»)» принято решение:
Утвердить Заключение о соответствии (несоответствии) внутреннего документа, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер»).
По третьему вопросу повестки дня заседания: «Рассмотрение Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер» в редакции от 05.09.2023» принято решение:
Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер» в редакции от 05.09.2023.
По четвертому вопросу повестки дня заседания: «Рассмотрение Плана работы (проверок) Отдела внутреннего аудита на 2023 г. с учетом внесенных изменений от 05.09.2023 г.» принято решение:
Утвердить План работы (проверок) Отдела внутреннего аудита на 2023 г. с учетом внесенных изменений от 05.09.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол № 06/09/2023, дата составления: 06.09.2023.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 06.09.2023г.