Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о проведенных Отделом внутреннего аудита проверках в 1 полугодии 2023 года и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений/недостатков;
2. Рассмотрение Заключения о соответствии (несоответствии) внутреннего документа, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер»);
3. Рассмотрение Регламента проведения внутреннего аудита ООО «Цифра брокер» в редакции от 05.09.2023;
4. Рассмотрение Плана работы (проверок) Отдела внутреннего аудита на 2023 г. с учетом внесенных изменений от 05.09.2023 г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 06.09.2023г.