Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
29.08.2014 18:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «29» августа 2014 г., 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О рабочих органах внеочередного Общего собрания Участников Общества.

2. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества, присутствовавших при его принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем внеочередном Общем собрании Участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Определить, что подтверждение принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, может осуществляться любым из следующих способов:

- подписание протокола Общего собрания Участников лицом, председательствовавшим на таком собрании;

- подписание протокола Общего собрания Участников одним из лиц или органом (его любым членом) Общества, созывавшими такое собрание.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «29» августа 2014 г., Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "АгроКомплекс", Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "29" августа 2014 г.