Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
06.06.2012 18:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7705800231

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Собрание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «06» июня 2012 года, 10 ч. 00 мин. по московскому времени, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 5.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах внеочередного общего собрания участников Общества.

2.Об изменении Устава Общества.

3.Об изменении условий, установленных решением о размещении ценных бумаг (Облигаций).

4.О внесении изменений и дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспект ценных бумаг (Облигаций).

5.Об утверждении изменений и дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспект ценных бумаг (Облигаций).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По пятому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Возложить функции Председательствующего на настоящем внеочередном общем собрании участников на Калинчева Д. Н.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Изменить Устав Общества путём утверждения его новой редакции.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в условия, установленные решением о размещении ценных бумаг (Облигаций; государственный регистрационный номер 4-01-00173-R от 06.04.2012 г.) от «17» ноября 2011 г. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АгроКомплекс» от «17» ноября 2011 г. № б/н), а именно, исключить из установленных в решении параметров выпуска Облигаций следующее условие: «Платёжный агент: НКО ЗАО НРД».

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг - облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных с обязательным централизованным хранением, серии 01, со сроком погашения в 2 555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-00173-R от 06.04.2012 г.).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг - облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных с обязательным централизованным хранением, серии 01, со сроком погашения в 2 555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-00173-R от 06.04.2012 г.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «06» июня 2012 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ООО «АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора, Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "06" июня 2012 г.