Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
16.03.2015 19:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание Участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «16» марта 2015 г., 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций) и их утверждении.

3.О созыве общего собрания владельцев облигаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

3.1.

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

3.2.

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

3.3.

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем внеочередном Общем собрании Участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - Биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке (идентификационный номер 4В02-01-00173-R от «26» ноября 2012 г., по тексту – Биржевые облигации) и утвердить их.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Созвать и провести общее собрание владельцев облигаций (далее – Общее собрание) согласно следующим данным:

1) Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

2) Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «10» апреля 2015 г.

3) Повестка дня Общего собрания:

1. О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг».

4) Порядок сообщения владельцам облигаций о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания будет размещено в сети Интернет по следующим адресам: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru/.

5) Информация (материалы), предоставляемая владельцам облигаций при подготовке к проведению Общего собрания:

а) Изменения, вносимые в решение о выпуске Биржевых облигаций;

б) Решение уполномоченного органа управления эмитента, на основании которого вносятся изменения в решение о выпуске Биржевых облигаций.

6) Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой владельцам облигаций при подготовке к проведению Общего собрания: информация (материалы), предоставляемая владельцам облигаций при подготовке к проведению Общего собрания будет размещена в сети Интернет по следующим адресам: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru/».

3.2.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании.

3.3.Назначить Генерального директора ООО «АгроКомплекс» Калинчева Дмитрия Николаевича председательствующим на Общем собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «16» марта 2015 г., Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "АгроКомплекс", Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "16" марта 2015 г.