Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
29.10.2012 18:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://http://agrogkp.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «29» октября 2012 г., г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 5; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: По данным регистрации на 10 ч. 00 мин. – на момент открытия Собрания зарегистрировались участники, владеющие 100% долями, что составляет 100% уставного капитала ООО «АгроКомплекс».

Кворум, в соответствии с Уставом ООО «АгроКомплекс» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», имелся. Собрание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.О размещении облигаций.

3.Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

4.Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

5.Об утверждении образца сертификата облигаций.

6.Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По пятому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По шестому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Разместить биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, в соответствии с нижеизложенными параметрами выпуска Облигаций:

•Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

•Серия: БО-01.

•Иные идентификационные признаки: биржевые облигации на предъявителя документарные, неконвертируемые, процентные с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

•Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 рублей.

•Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук.

•Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 1 000 000 000 рублей.

•Способ размещения облигаций: открытая подписка.

•Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С - величина процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

•Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

•Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

•Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевая облигация имеет 3 (три) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (Триста шестьдесят пяти) дням.

Процентная ставка по первому купону определяется:

1)В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций, порядок и условия которого приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

2)В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ставки по 2-му и 3-му купонам устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 календарных дней до даты начала этих купонных периодов и доводятся до сведения владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций.

•Дата начала 1-го купонного периода: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала 2-го и 3-го купонных периодов соответственно: 365-й и 730-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания 1-го, 2-го и 3-го купонных периодов соответственно: 365-й, 730-й, 1095-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

•Дата погашения: 1095-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.

•Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

•Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом. Оформление и выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не осуществляется.

Обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение перехода прав на Биржевые облигации, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД.

•Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

•Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

•Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.

•Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

•Доля Биржевых облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

•Платёжный агент: не назначен.

•Андеррайтер выпуска Биржевых облигаций Эмитента: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).

Торговой площадкой выпуска Биржевых облигаций ООО «АгроКомплекс» является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить образец сертификата биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению путем открытой подписки биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «29» октября 2012 г., Протокол №1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ООО "АгроКомплекс" - ООО "АгроПром" в лице Генерального директора, Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "29" октября 2012 г.