Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
21.01.2013 18:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «21» января 2013 г., г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 5; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.Об одобрении крупных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» следующих крупных сделок:

1.Заключения Кредитного договора на следующих условиях:

•Должник – Общество;

•Банк (кредитор) – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027739857958);

•Сумма и валюта кредита – 186 795 000.00 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек);

•Срок возврата кредита – до 15.12.2014 г. включительно;

•Процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами 11.5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

•Обеспечение – залог приобретаемого имущества, указанного в пункте 2.

2.Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:

•Продавец - Открытое акционерное общество «Мастеринвест» (ОГРН 1067759136191);

•Покупатель – Общество;

•Предмет договора – недвижимое имущество:

1. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:16.

2. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 3 542 (три тысячи пятьсот сорок два) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:30.

3. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 1 144 (одна тысяча сто сорок четыре) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:31.

4. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 642 (шестьсот сорок два) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:32.

5. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 1 229 (одна тысяча двести двадцать девять) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:33.

6. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 5 386 (пять тысяч триста восемьдесят шесть) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0000000:100.

7. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 2 693 (две тысячи шестьсот девяносто три) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0000000:101.

8. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 6 539 (шесть тысяч пятьсот тридцать девять) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0000000:102.

9. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 5 374 (пять тысяч триста семьдесят четыре) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0000000:103.

10. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 13 492 (тринадцать тысяч четыреста девяносто два) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0000000:104.

11. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 1 381 (одна тысяча триста восемьдесят один) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:21.

12. Земельный Участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 6, общей площадью 9 200 (девять тысяч двести) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, кадастровый номер 50:55:0020129:22.

13. Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 150,10 (сто пятьдесят) кв.м., этаж 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 50-50-55/082/2011-381.

14. Здание (электроподстанция №4), 1-этажный, общей площадью 89,1(восемьдесят девять) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. С, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:012.

15. Нежилое здание заводоуправления. Клуб завода, 2-этажный, общей площадью 1073,60 (одна тысяча семьдесят три) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Ж, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:006.

16. Здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общей площадью 14444 (четырнадцать тысяч четыреста сорок четыре) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Б,б, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:002.

17. Здание склада хранения карбита и кислорода, 1-этажный, общей площадью 101,1 (сто один) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Ю, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:022.

18. Здание очистных сооружений с резервуарами, 1-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 133,3 (сто тридцать три) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Ч, Ч1, Ч2, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:032.

19. Здание (склад моноблоков), назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 197,4 (сто девяносто семь) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 1Ж, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:030.

20. Здание (временный склад моноблоков), 1 - этажный, общей площадью 252,2 (двести пятьдесят два) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 1В, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:026.

21. Здание склада моноблоков, назначение: нежилое 1 - этажный, общей площадью 56,2 (пятьдесят шесть) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 1Э, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:047.

22. Здание станции нейтрализации кислых вод, назначение: нежилое, 1 - этажный, общей площадью 92,8 (девяносто два) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 2В,2В1, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:045.

23. Здание разбивки отработанных батарей, 1 - этажный, общей площадью 294,3 (двести девяносто четыре) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 2Д, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:050.

24. Здание административно – бытового корпуса, назначение: нежилое, 4 - этажный, общей площадью 3843,3 (три тысячи восемьсот сорок три) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 2И, кадастровый (или условный) номер объекта: 50-50-55/018/2009-148.

25. Здание (электроподстанция № 2), 1 - этажный, общей площадью 265,3 (двести шестьдесят пять) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Т, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:015.

26. Здание (трансформаторная подстанция), 2-этажный, общей площадью 499,7 (четыреста девяносто девять) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. У, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:013.

27. Здание (временный склад моноблоков), 1 - этажный, общей площадью 244,5 (двести сорок четыре) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 1Д, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:029.

28. Здание корпуса №3 - Прессовый цех, 4 - этажный, общей площадью 3801,6 (три тысячи восемьсот один) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Н, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:008.

29. Здание №2 вспомогательного и обслуживающего назначения, 3-этажный, общей площадью 8655,1 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:003.

30. Сооружение: отстойник на ливневую канализацию (подземных этажей -1), общей площадью 91,7 (девяносто один) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. Щ, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:033.

31. Сооружение (навес для хранения спецбитума), 1 – этажный, общей площадью 86,1 (восемьдесят шесть) кв.м., инвентарный номер 206:063-24502450, лит. 1Ц, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:02:01113:042.

32. Сооружение (кабельная эстакада электропитания цехов), общей площадью 120 (сто двадцать)м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 1И, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:00:00000:028.

33. Автомобильные весы, назначение: сооружение транспорта, общей площадью 12,3 (двенадцать) кв.м., инвентарный номер 206:063-2450, лит. 2Е, 2Е1, 2Е2, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:55:00:00000:050.

• Цена Договора - 186222100 (сто восемьдесят шесть миллионов двести двадцать две тысячи сто руб. 00 коп.) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «21» января 2013 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ООО "АгроКомплекс" - ООО "АгроПром" в лице Генерального директора, Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "21" января 2013 г.