Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
19.08.2013 16:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «19» августа 2013 г., г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 4; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2. Об одобрении и проведении раздела недвижимого имущества Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

2.1.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

2.2.«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т. ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Об одобрении и проведении раздела недвижимого имущества Общества, а именно: Здания №2 вспомогательного и обслуживающего назначения, 3 – этажное, общая площадь 8655,1 кв. м., инв № 206:603-2450, лит. В, по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый (условный) номер 50:55:02:01113:03, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора №АП-23/01-13 от 23.01.2013 г., свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976053, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, на 2 (два) нежилых помещения:

- Нежилое помещение общей площадью 2372,6 кв. м., в том числе: на первом этаже общей площадью 1590,1 кв. м., на втором этаже общей площадью 385,1 кв. м., на третьем этаже общей площадью 397,4 кв. м.;

- Нежилое помещения общей площадью 6282,5 кв. м. (все оставшиеся в здании);

в целях реализации объектов недвижимости.

2.2. Об одобрении и проведении раздела недвижимого имущества Общества, а именно: Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленных целей, общая площадь 9 200 кв. м. по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Лобачева, дом 6, кадастровый (или условный) номер 50:55:0020129:22, принадлежащего Обществу на праве собственности на основании Договора №АП-23/01-13 от 23.01.2013 г., свидетельства о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 50-АД № 976036, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, на 2 (два) самостоятельных земельных участка:

- Земельный участок общей площадью (ориентировочно) 3 200 кв. м., в границах которого расположено нежилое помещение общей площадью 2372,6 кв. м., указанное в п. 2.1.;

- Земельный участок общей площадью (ориентировочно) 6 000 кв. м., в границах которого расположено нежилое помещение общей площадью 6282,5 кв. м., указанное в п. 2.1.;

в целях реализации объектов недвижимости.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «19» августа 2013 г., Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ООО "АгроКомплекс" - ООО "АгроПром" в лице Генерального директора, Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "19" августа 2013 г.