Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"
08.12.2014 12:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АгроКомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1077757887790

1.5. ИНН эмитента: 7705800231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00173-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705800231, http://agrogkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание Участников ООО «АгроКомплекс».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «08» декабря 2014 г., 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.О принятии решения о приобретении ценных бумаг Общества - Биржевых облигаций серии БО-01.

3.Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»308935103/308935103 голосов, в т.ч.

ООО «АгроПром» - 40981175/308935103 голосов

ООО «АгроГородок» - 267953928/308935103 голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем внеочередном Общем собрании Участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Приобрести ценные бумаги Общества – Биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02-01-00173-R от «26» ноября 2012 года, далее – «Биржевые облигации»). Количество приобретаемых Биржевых облигаций – 1 000 000 (Один миллион) штук (весь выпуск). Иные условия приобретения Биржевых облигаций определяются в соответствии с публичной безотзывной офертой Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, утвержденной в соответствии с настоящим пунктом решения.

Утвердить текст публичной безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (Приложение №1 к Протоколу №5 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» от «08» декабря 2014 года.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» крупной сделки - приобретение ценных бумаг Общества – Биржевых облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02-01-00173-R от «26» ноября 2012 года, далее – «Биржевые облигации»):

- количество приобретаемых Биржевых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук (весь выпуск);

- стороны сделки: Общество и Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, физические и юридические лица;

- цена сделки: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций;

- дата приобретения: 10 июня 2015 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «08» декабря 2014 г., Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "АгроКомплекс", Д. Н. Калинчев

3.2. Дата: "08" декабря 2014г.